+389 2 3112 323 / +389 2 3112 334 / +389 70 333 713info@msfi.com.mk
МСФИ Советник



МСФИ Советник
Zoom View

Упатство за вршење на проценка на ризикот од перење пари и финансирање на тероризам

08/07/2019 | in Пребарување, Спречување на перење на пари

Со кликнување на повеќе може да го преземете Упатството за вршење на проценка на ризикот од перење пари и финансирање на тероризам изготвено од Управата за финансиско разузнавање согласно член 10 став (7) од ЗСППФТ. Упатството има за цел да им помогне на субјектите во процесот на проценка на ризикот од ПП/ФТ – да ги идентификуваат, проценат, разберат и намалат ризиците од ПП/ФТ.

Објавено на: 08/07/2019
Повеќе
Zoom View

Објавен Правилник за содржината и видот на податоците кои одделни субјекти ги доставуваат до Управата за финансиско разузнавање

03/05/2019 | in Актуелности, МСФИ е-Написи, Пребарување, Спречување на перење на пари

Овој правилник влегува во сила наредниот ден од денот на објавувањето во „Службен весник на Република Северна Македонија“ (на 03.05.2019 година), а ќе отпочне да се применува од 1 јуни 2019 година. Со денот на отпочнување на примената на овој правилник престанува да важи Правилникот за содржината на податоците кои нотарите, банките, осигурителните друштва кои вршат работи на осигурување на живот и правните и физички лица чија дејност е купопродажба на возила, ги доставуваат до Управата за финансиско разузнавање и начинот на нивно електронско доставување („Службен весник на Република Македонија“ бр. 36/2016).

Објавено на: 03/05/2019
Повеќе
Zoom View

МСФИ е Напис: Именување на овластено лице и негов заменик и/или формирање на Оддел за спречување на перење пари и финансирање на тероризам и известување на управата за финансиско разузнавање

02/04/2019 | in Актуелности, МСФИ е-Написи, Пребарување, Спречување на перење на пари

Подетално за наведеното може да прочитате во Написот кој може да го симнете со кликнување на повеќе, а воедно Ви даваме и терк на Одлука за именување на овластено лице и негов заменик одговорни за спроведување на мерките за спречување на перење пари и финансирање на тероризам…

Објавено на: 02/04/2019
Повеќе
1-1
Zoom View

Од 1 јануари 2019 година забрането плаќање со готовина над 1.000 евра

30/12/2018 | in Актуелности, МСФИ е-Написи, Пребарување, Спречување на перење на пари

Од 1 јануари 2019 година согласно член 182 од Законот за спречување перење пари и финансирање тероризам, („Службен весник на РМ“ бр.120/18) забрането е плаќање со готовина на стоки и услуги во износ од 1.000 евра или повеќе во денарска противвредност во вид на една или повеќе очигледно поврзани трансакции, што не е извршено преку банка, штедилница или преку сметка во друга институција која дава платежни услуги. Од 1 јуни 2019 година, оваа забрана за плаќање со готовина на стоки и услуги ќе се однесува на готовински плаќања, во износ од 500 евра или повеќе во денарска противвредност…

Објавено на: 30/12/2018
Повеќе
slika-web
Zoom View

МСФИ е Напис: Програма за ефикасно намалување и управување со идентификуваниот ризик од перење пари и финансирање тероризам согласно Новиот Закон

25/10/2018 | in Актуелности, МСФИ е-Написи, Пребарување, Спречување на перење на пари

Во Написот кој може да го симнете со кликнување на повеќе Ви даваме модел на Програма за спречување перење пари и финансирање тероризам согласно Новиот Закон за спречување перење пари и финансирање тероризам . Оваа Програма Ви ја даваме и во форма на Microsoft word заради ваше прилагодување.

Објавено на: 25/10/2018
Повеќе
Zoom View

Mерки и дејствија за спречување на перење пари и финансирање на тероризам согласно стариот Закон за спречување на перење пари и финансирање на тероризам („Службен весник на Република Македонија“ број 130/14, 192/15, 27/16 и 83/18)

05/08/2013 | in Спречување на перење на пари, Теркови и темплејти

Со кликнување нa повеќе може да симнете Терк на Пропратно писмо за доставување, Одлука за усвојување и Програма за спречување перење пари и други приноси од казниво дело и финансирање на тероризам…

Објавено на: 05/08/2013
Повеќе
Кориснички дел
Заборавено корисничко име или лозинка
Ве молиме внесете ја вашата email адреса. Корисничкото име и новата лозинка ќе ви бидат пратени по email.